В рамках операции “Нифльхейм” бразильская налоговая служба и полиция провели обыски и арестовали 8 человек, которые подозреваются в отмывании денег через криптовалюты, полученных незаконным путем, таким как наркотики и контрабанда. Операция проводилась одновременно в нескольких городах, таких как Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилиа.

В результате операции суд заблокировал средства на сумму $1,58 млрд, которые находились на банковских счетах и криптовалютных биржах, а также наложил арест на транспортные средства и недвижимость участников преступного сообщества.

Согласно информации Федеральной полиции, с августа 2019 года по май 2024 года участники сообщества отмыли через криптовалюты более $9,7 млн. Для этого они использовали подставные компании и людей с криминальным прошлым. Деньги затем выводились в США, Гонконг и ОАЭ.

Ранее полиция штата Сан-Паулу раскрыла схему отмывания доходов через поддельную криптовалютную биржу, которой управляла банда наркоторговцев First Capital Command. В результате операции полиции изъяли активы на сумму около 55 млн бразильских реалов ($8,9 млн).

Источник