Генеральный директор аналитической компании Chainalysis Майкл Гронеджер предсказывает, что правоохранительные и налоговые органы в течение пяти лет начнут использовать искусственный интеллект для идентификации криптовалютных преступлений. Однако, использование криптовалютных микшеров и анонимных криптовалют, таких как Monero (XMR) и Zcash (ZEC), может затруднить этот процесс. Несмотря на то, что количество криптопреступлений растет, операции с использованием технологий повышения конфиденциальности составляют менее 1% от общего числа. Власти США уже включили некоторые микшеры в санкционные списки из-за их связей с незаконными деятельностями. Основатели некоторых микшеров также сталкиваются с юридическими последствиями. Многие биржи также блокируют пользователей, связанных с санкционными сервисами. Власти Европейского союза также активно выступают против анонимных криптовалют. Гронеджер считает, что использование искусственного интеллекта сделает раскрытие криптовалютных преступлений более простым и устранит конкуренцию между правительственными агентствами. Он также отмечает, что искусственный интеллект будет способен выявить налоговые уклонения, однако тем, кто не заплатил налоги более пяти лет назад, возможно, не придется нести ответственность. Пользователи, не уплатившие налоги в прошлом из-за незнания, теперь не смогут использовать это оправдание. В США уже начали применять подобные инструменты. В мае Chainalysis начала сотрудничать с Tether для мониторинга вторичного рынка стейблкоина USDT с целью предотвращения незаконных транзакций.

Источник