Банк России приоткрывает доступ к платформе “Знай своего клиента” с 1 октября. Эта платформа предназначена для проверки добросовестности бизнеса. Открытие доступа было объявлено пресс-службой регулятора.

Этот сервис позволяет проверить уровень риска контрагентов и третьих лиц, а также проверить свой риск, если вы представляете бизнес. Использование платформы поможет снизить риски при взаимодействии с недобросовестными компаниями.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оспорить свою принадлежность к группе с высоким уровнем риска, обратившись в Банк России для пересмотра решения. Однако это возможно только для клиентов, по которым банк не применил ограничительные меры в соответствии с антиотмывочным законодательством.

Платформа “Знай своего клиента” была запущена Банком России в 2022 году и содержит информацию о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Банковские клиенты в платформе распределяются по группам риска на основе аналитических данных регулятора. Группы риска делятся на высокий уровень (1,3%), средний (1,9%) и низкий (96,8%).

Фото на обложке: ImageFlow / Shutterstock

Источник